اوضحت مصادر قضائية بانه تم القبض على واحدة من أخطر "مافيات" تزويرالعملة، في حين ذكرت مصادر تحقيق عراقية أن العصابة التي تعمل مع شركاء لبنانيين  هرّبت وزوّرت مبالغ مالية كبيرة .وذكرت تلك  المصادر  القضائية  أن جهداً مشتركاً ب

 اوضحت مصادر قضائية بانه تم القبض على واحدة من أخطر "مافيات" تزويرالعملة، في حين ذكرت مصادر تحقيق عراقية أن العصابة التي تعمل مع شركاء لبنانيين  هرّبت وزوّرت مبالغ مالية كبيرة .
وذكرت تلك  المصادر  القضائية  أن جهداً مشتركاً بين مكتب التحقيق القضائي وجهاز المخابرات العراقي أطاح بالعصابة التي تمارس نشاطها مع شركاء لبنانيين مؤكدة أن اكتشاف العصابة حصل بعد إلقاء القبض على سيدة وابنتها في مطار بغداد  ومعهما مبالغ كبيرة من الدولار الأميركي والدينار العراقي .
وأكدت المصادر  إلى أن المتهمتين أقرتا في إفادتيهما بتكرار هذا النشاط بالطريقة ذاتها  مبينة أن الإمساك بخيوط الجريمة قاد إلى القبض على شبكة كبيرة من المتهمين وصل عددهم إلى أكثر من عشرين شخصاً ينفذون أدواراً مختلفة . ونقلت عن مصادر التحقيق قولها إن "معلومات وردت إلى جهاز المخابرات عن أشخاص يعملون لصالح مافيا خطيرة مختصة بتزييف العملة وغسل الأموال متواجدين في بغداد"  مؤكدة أن المتهمين أدلوا أمام القاضي باعترافات مهمة وخطيرة عن شبكة تمارس نشاطها بين العاصمتين العراقية بغداد واللبنانية بيروت . وتابعت أن "الاعترافات تضمنت خبر وصول وشيك لسيدة وابنتها إلى بغداد ومعهما مبالغ تصل إلى 100 مليون دينار عراقي (ما يعادل 80 ألف دولار) إضافة إلى 100 ألف دولار" وقد ضبطت الأموال في حقائب يدوية مع السيدتين .