بغداد/المدى
ناقشت بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، امكانية رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت البعثة في بيان اطلعت عليه "المدى" إن "اجتماعاً فنياً عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الفريق العراقي المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق الأوروبي المعني بهذا الملف في المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي".
ونقل البيان عن السفير عبدالكريم طعمة كعب، رئيس دائرة أوروبا في الخارجية العراقية، قوله أن "العراق تمكن من تجاوز العديد من التحديات في الآونة الأخيرة"، مشيراً إلى "الدور الذي يضطلع به العراق في منطقة الشرق الأوسط وتطلعه إلى التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، خاصة تلك المتعلقة برفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جانبه، أكد السفير صادق الركابي رئيس بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، في كلمته "أهمية تعزيز الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي وأنه من غير المنصف الابقاء على اسمه في هذه القائمة، لاسيما وأن العراق لايزال يواجه خطر الإرهاب، وأن الفريق الفني أجاب على جميع استفسارات الجانب الأوروبي لاستكمال التقييم النهائي"، مؤكداً أن "العراق يتطلع إلى رفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة العالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باسرع وقت".
وتابع البيان أن "الفريق الفني قدم استعراضاً بمنجزات منظومة العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، وأهم إنجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة (2017-2020)".
وبين أنه "جرت بعد ذلك مناقشة ملاحظات واستفسارات الجانب الأوروبي بشأن المعلومات التي قدمها الجانب العراقي بشأن قوانين التجريم وعدد الإدانات ونوع العقوبات لمرتكبي جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات البنوك الخاصة بالعناية الواجبة للعملاء والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار الى أن "السفير عبد الكريم طعمة كعب أكد تطلع العراق إلى رفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن العراق استوفى جميع معايير FATF وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفائه لجميع المعايير الأوروبية".
اترك تعليقك